上述人员均合适相关律例、规范性文件的上市公司监事任职资历，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》所的不得担任公司监事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，亦不属于失信被施行人。公司第七届监事会均未担任公司董事或者高级办理人员职务。
郑宏，男，汉族，1969年11月出生，福建福州人，EMBA，高级工程师。历任福建实达电脑集团股份无限公司任分公司总司理、大客户部总司理实达金融公司总司理、福建星网锐捷通信股份无限公司副总司理。现任福建星网锐捷通信股份无限公司副总司理、福建升腾资讯无限公司总裁、福建腾云宝消息手艺无限公司董事长、江苏杰博实消息手艺无限公司董事长。曾获福州市高条理D类人才、福建省数字工匠、福建省金牌工匠荣誉、第十八届福建省优良企业家等荣誉。
徐燕惠，女，汉族，1983年11月出生，本科，中员，高级会计师。历任功德达（福建）股份无限公司会计、财政司理；福建省电子消息集团财政办理部从办，财政办理部部长帮理，财政资金部副总监；福建省数字福建云计较运营无限公司董事。现任福建省电子消息集团财政办理部副总监、华映科技(集团)股份无限公司董事、麦克赛尔数字映像(中国)无限公司审计师、福建星网锐捷通信股份无限公司监事、监事会。
截至本披露日，洪潇祺先生未持有公司股票；取公司控股股东福建省电子消息（集团）无限义务公司存正在联系关系关系；取公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
徐燕惠密斯未持有公司股票；取公司控股股东福建省电子消息（集团）无限义务公司存正在联系关系关系；取公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
同意聘用魏和文先生、郑宏先生、郑炜彤先生、李怀宇先生、刚先生为公司副总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。
中小股东表决：获得同意股数14,829,473股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.8448%。
潘媛媛，女，汉族，1986年8月出生，中国国籍。本科学历，学士学位，曾经取得深圳证券买卖所颁布的董事会秘书资历证书。历任福建君立律师事务所专职律师，福建星网锐捷通信股份无限公司证券事务部证券从办。现任福建星网锐捷通信股份无限公司证券事务代表。
截至本披露日，谢帮生先生未持有公司股票，取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；亦不存正在《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》3.2.2条的不得被提名为上市公司董事的景象，并不存鄙人列不良记实：（一）比来三十六个月内因证券期货违法犯罪，遭到中国证监会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的；（三）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递的；（四）严沉失信等不良记实；（五）正在过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的。经查询核实，谢帮生先生不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
潘媛媛密斯已取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业学问，具有优良的职业和小我质量，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，不存正在律例及其他规范性文件的不得担任证券事务代表的景象。
上述人员均合适相关律例、规范性文件的上市公司董事任职资历，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》所的不得担任公司董事的景象，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入尚未解除的，未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，亦不属于失信被施行人。
同意聘用魏和文先生为公司收集通信研究院院长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。
中小股东表决：获得同意股数14,830,167股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.8492%。
总表决：获得同意股数169,381,423股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6219%。
董事会中兼任公司高级办理人员的董事人数合计未跨越公司董事总数的二分之一。董事人数不少于公司董事总数的三分之一，董事的人数比例合适相关律例及《公司章程》的要求。
以上高级办理人员任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
强薇，女，汉族，1983年9月出生，中员，工学硕士，从动化工程师。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司分析办公室副从任、福建星网锐捷通信股份无限公司董事。
具体内容详见公司正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员及其他相关人员的通知》（通知编号：临2024-51）。
福建星网锐捷通信股份无限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日召开第七届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘用公司高级办理人员的议案》，经公司总司理黄昌洪先生提名，公司第七届董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司董事会同意聘用李怀宇先生（简历详见附件）为公司财政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满时止。
（六）公司董事、监事及高级办理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所颖律师，韩叙律师列席本次股东大会进行见证，并出具了看法书。
同意聘用李怀宇先生为公司财政总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。
魏和文，男，汉族，1968年9月出生，福建南靖人，中员，大学本科学历，硕士学位，高级工程师，享受特殊津贴专家，福建省科技厅、工信厅注册专家，曾获福建省五一劳模荣誉。持久处置计较机及通信范畴的研发及财产化工做，先后担任10多项国度级、省级以上科研项目，获得市科技前进一等、福建省科技前进二等。历任福建星网锐捷通信股份无限公司系统通信事业部总司理、总司理帮理、副总司理，现任福建星网锐捷通信股份无限公司董事、副总司理、通信事业本部总司理、福建星网聪慧科技公司总司理、深圳星网锐捷手艺无限公司董事长、福建星网聪慧软件无限公司董事长、福建星网信通软件无限公司董事长、德明通信（上海）股份无限公司董事、福建星网天合智能科技无限公司董事、中鸿达消息科技无限公司董事。
本次非职工代表监事选举采用累积投票制，选举徐燕惠密斯、谢笑梅密斯为公司第七届非职工代表监事，取职工代表监事田中敏先生配合构成公司第七届监事会，任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决如下！
总表决：获得同意股数169,370,163股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6152%。
丁滋莹取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所和公开，也不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察的景象。其任职资历合适《深圳证券买卖所上市》和《公司章程》等相关。截大公告披露日，丁滋莹密斯持有已获授但尚未解除限售的本公司性股票12,000股，占公司总股本的0.0020%。
本次股东大会采纳现场投票取收集投票相连系的体例。本次股东大会通过深圳证券买卖所买卖系统和互联网投票系统向公司股东供给收集形式的投票平台。会议以记名投票体例表决通过以下议案。
潘媛媛密斯取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；未遭到过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示，未被纳入失信被施行人名单。截大公告披露日，潘媛媛密斯持有已获授但尚未解除限售的本公司性股票7,800股，占公司总股本的0.0013%。
郑相涵，男，汉族，1983年12月出生，博士学位，研究员，福建省“雏鹰打算”青年拔尖人才。现任福州大学计较机取大数据学院研究员、对外合做办从任；福州大学智能制制仿实研究院院长；福建星网锐捷通信股份无限公司董事；福建极点软件股份无限公司董事；铭数科技（福州）无限公司施行董事；青岛融海企业办理合股企业（无限合股）施行事务；福州柏云消息科技无限公司施行董事；姑苏柏云智启数据科技无限公司施行董事；福建富景消息科技无限公司监事；福建景梵科技无限公司监事。兼任IEEE国际云计较学会理事，担任IEEETCC、JCC等云计较出名期刊客座从编，CloudCom-Asia2013-2018,ISDPS2019,I-Cloud等国际学术会议。近年来掌管国度级、省部级项目12项，出书英文专著2部，授权发现专利35件，正式颁发各类学术论文100余篇。
2、收集投票时间：2024年10月15日。此中：通过深圳证券买卖所买卖系统进行收集投票的具体时间为2024年10月15日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券买卖所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月15日9:15-15:00期间的肆意时间。
三位董事的任职资历和性正在公司2024年第三次姑且股东大会召开前曾经深圳证券买卖所审核无。
公司于2024年10月10日召开了职工代表大会，选生了第七届监事会职工代表监事；公司于2024年10月15日召开2024年第三次姑且股东大会，选生了公司第七届董事会和监事会；公司于2024年10月15日召开了第七届董事会第一次会议和第七届监事会第一次会议，别离审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》《关于关于选举公司第七届董事会各特地委员会委员的议案》《关于聘用公司高级办理人员的议案》《关于聘用公司证券事务代表的议案》《关于聘用公司审计部担任人的议案》以及《关于选举公司第七届监事会的议案》。现将具体通知如下。
通过现场和收集投票的中小股东173人，代表股份15,472,389股，占公司股份总数的2.6286％，占公司有表决权股份总数（585,778,569股）的2.6413%。此中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。通过收集投票的中小股东173人，代表股份15,472,389股，占公司有表决权股份总数的2.6413%。
郑炜彤先生取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百七十八条的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示；未被纳入失信被施行人名单。郑炜彤先生合适《公司法》等相关、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市》及其他相关等要求的任职前提。截大公告披露日，郑炜彤先生通过维实（平潭）创业投资股份无限公司间接持有公司股份。
刚，男，汉族，1977年12月出生，沉庆人，中员。1999年7月结业于东南大学通信工程专业，本科学历，工学学士学位。1999年7月加入工做，历任中国电信福州市电信公司帮理工程师、华为手艺无限公司发卖工程师、发卖代表、福建英捷电子科技无限公司副总司理、星网锐捷通信事业部营销二部总司理、星网锐捷系统通信事业部发卖总监。现任福建星网锐捷通信股份无限公司副总司理、福建星网聪慧科技无限公司高级副总司理、光通信事业部总司理。
中小股东表决：获得同意股数14,818,247股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.7722%。
经审议，同意聘用丁滋莹密斯为公司审计部担任人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。
李怀宇先生取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。截大公告披露日，李怀宇先生持有已获授但尚未解除限售的本公司性股票49，800股，占公司总股本的0.0085%。
中小股东表决：获得同意股数14,818,213股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.7720%。
本公司及董事会全体包管通知内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
本公司及监事会全体包管通知内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
刚先生取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百七十八条的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示；未被纳入失信被施行人名单。刚先生合适《公司法》等相关、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市》及其他相关等要求的任职前提上海证件制作。截大公告披露日，刚先生未持有公司股份。
中小股东表决：获得同意股数14,822,051股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.7968%。
福建星网锐捷通信股份无限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次会议通知于2024年10月10日以邮件体例发出，会议于2024年10月15日以现场的体例于福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋1层会议室召开，本次会议由监事徐燕惠密斯掌管。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的相关。
郑炜彤，男，1969年1月出生，公司副总司理，硕士。历任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备无限公司手艺部司理、福建实达收集科技无限公司副总司理。现任福建星网锐捷通信股份无限公司副总司理；福建星网创智科技无限公司总司理、董事。
公司证券事务代表和公司审计部担任人的任期均任期三年，自第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。
总表决：获得同意股数169,395,885股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6304%。
（五）董事会秘书：李怀宇先生（代行），具体内容详见公司正在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于聘用公司财政总监暨代行董事会秘书职责的通知》（通知编号：临2024-52）。
中小股东表决：获得同意股数14,833,475股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.8706%。
截至本披露日，郑相涵先生未持有公司股票，取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；亦不存正在《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》3.2.2条的不得被提名为上市公司董事的景象，并不存鄙人列不良记实：（一）比来三十六个月内因证券期货违法犯罪，遭到中国证监会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的；（三）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递的；（四）严沉失信等不良记实；（五）正在过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的。经查询核实，郑相涵先生不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
本次非董事选举采用累积投票制，选举阮加怯先生、黄昌洪先生、魏和文先生、强薇密斯、洪潇祺先生上海证件制作联系方式、吴彬彬密斯为公司第七届董事会非董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决如下。
公司聘用的上述高级办理人员的任职资历曾经过第七届董事会提名委员会审核通过,同时财政总监任职资历曾经第七届董事会审计委员会审核通过。
李怀宇，男，1971年8月出生，本科，高级会计师，福建省办理型会计领甲士才。历任福建星网锐捷通信股份无限公司财政从管、财政部副司理、财政部总司理、财政副总监等职；现任福建星网锐捷通信股份无限公司财政总监、副总司理、董事会秘书（代行）、锐捷收集股份无限公司监事、福建升腾资讯无限公司董事、福建星网聪慧科技无限公司董事、德明通信（上海）股份无限公司董事、福建星网视易消息系统无限公司董事、福建星网创智科技无限公司董事、福建星网物联消息系统无限公司董事、福建星网信通软件无限公司董事、福建星网互娱收集科技无限公司董事、福建星网天合智能科技无限公司董事、厦门星网锐捷软件无限公司董事、星网锐捷（）无限公司董事、福建德明通信设备无限公司董事、福建凯米收集科技无限公司董事、深圳星网锐捷手艺无限公司董事、睿云联（厦门）收集通信手艺无限公司董事长、福富软件手艺股份无限公司董事、四创科技无限公司董事、福建腾云宝消息手艺无限公司董事。
上述人员均具备取其行使相的任职前提，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任相关职务的景象，不属于失信被施行人，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的景象，不存正在被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司相关职务的景象，也不曾遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，亦不属于失信被施行人。此中，潘媛媛密斯已取得深圳证券买卖所颁布的《董事会秘书资历证》，具备履行证券事务代表职责所必需的专业学问，具有优良的职业和小我质量，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，不存正在律例及其他规范性文件的不得担任证券事务代表的景象。
截至本披露日，强薇密斯未持有公司股票；取公司控股股东福建省电子消息（集团）无限义务公司存正在联系关系关系；取公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
魏和文先生取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。截大公告披露日，魏和文先生未持有公司股份。
丁滋莹，女，汉族，1978年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册地盘估价师。2000年1月加入工做，历任福云会计师事务所审计员、项目司理；立信中联闽城市计师事务所无限公司审计六部部分副司理等职。现任职福建星网锐捷通信股份无限公司纪委副、纪检监察室从任、审计部担任人。
截至本披露日，阮加怯先生未间接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份无限公司间接持有公司股份；取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
总表决：获得同意股数169,385,425股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6242%。
李怀宇，男，1971年8月出生，本科上海证件制作，高级会计师，福建省办理型会计领甲士才。历任福建星网锐捷通信股份无限公司财政从管、财政部副司理、财政部总司理、财政副总监等职；现任福建星网锐捷通信股份无限公司财政总监、副总司理、董事会秘书（代行）、锐捷收集股份无限公司监事、福建升腾资讯无限公司董事、福建星网聪慧科技无限公司董事、德明通信（上海）股份无限公司董事、福建星网视易消息系统无限公司董事、福建星网创智科技无限公司董事、福建星网物联消息系统无限公司董事、福建星网信通软件无限公司董事、福建星网互娱收集科技无限公司董事、福建星网天合智能科技无限公司董事、厦门星网锐捷软件无限公司董事、星网锐捷（）无限公司董事、福建德明通信设备无限公司董事、福建凯米收集科技无限公司董事、深圳星网锐捷手艺无限公司董事、睿云联（厦门）收集通信手艺无限公司董事长、福富软件手艺股份无限公司董事、四创科技无限公司董事、福建腾云宝消息手艺无限公司董事。
经审议，同意选举阮加怯先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。
谢帮生，男，汉族，1977年8月生，中员，研究生学历，办理学博士学位，注册会计师（非执业），福建省第三届会计征询专家、福建省高条理人才、福建省办理型会计领甲士才。2000年7月结业于福建林学院会计学专业，获学士学位；2005年7月结业于福建农林大学生齿、资本取经济学专业，获硕士学位；2013年7月结业于福建农林大学林业经济办理专业，获博士学位。历任福建农林大学经济取办理学院、、副传授、传授。现任福建农林大学经济取办理学院会计系从任，兼工商办理研究院副院长、专业硕士教育核心副从任、传授委员会副从任；福建星网锐捷通信股份无限公司董事。
本公司及董事会全体包管通知内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
同意聘用黄昌洪先生为公司总司理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。
本公司及董事会全体包管通知内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
田中敏，男，1969年3月出生，籍贯福建福州，现任公司监事、公司手艺核心从任，高级工程师。田中敏1991韶华中科技大学计较机使用专业结业，进入公司处置研发工做，1995-2000年任研发部司理，2001年任研究院院长帮理，2005年起至今任公司手艺核心从任，参取了多项国度、省市科技项目，掌管开辟完成了终端，机顶盒和由器等产物，正在软件、收集通信和终端范畴的具有多年产物研发及办理经验，曾获一项国度火炬优良项目二等，二项省福建省科技前进三等。
本次董事选举采用累积投票制，选举谢帮生先生、洪芳芳密斯、郑相涵先生为公司第七届董事会董事，任期自本次股东大会通过之日起三年。累积投票表决如下。
谢笑梅，女，汉族，1991年2月出生，中员，2013年6月结业于理工大学人文取社会科学学院经济学专业，2016年6月结业于理工大学院（非）专业，研究生学历，硕士学位，律师。2016年7月加入工做，历任福建省电子消息集团事务部经办、从办；审计风控部司理。现任福建省电子消息集团事务部司理、福建星网锐捷通信股份无限公司监事。
总表决：获得同意股数169,382,117股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6223%。
黄昌洪，男，汉族，1970年10月出生，中员，工商办理硕士学位，高级工程师。历任中国工商银行福州市南门支行科员、副科长；福建省电子消息（集团）无限义务公司企业办理部从办；无限商机通信手艺无限公司副总司理、常务副总司理；福建省电子消息（集团）无限义务公司规划成长部副部长、部长；LG麦可龙（福建）电子无限公司（后改名为LG伊诺特（福州）无限公司）副总司理；福建福日电子股份无限公司副总裁（其间：2014年8月至2015年1月挂职任市国度高新手艺财产开辟区办理委员会副从任）；福建省电子消息（集团）无限义务公司企业办理部部长、事务部部长；福建省应急通信运营无限公司总司理，党支部；福建省星云大数据使用办事无限公司党总支委员；福建省电子消息（集团）无限义务公司纪委（监察专员办）纪检监察室从任。现任福建星网锐捷通信股份无限公司党委、董事、总司理。
公司第七届董事会下设想谋委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会。经全体取会董事充实协商，选生各特地委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。具体人员构成如下
经审议，同意聘用潘媛媛密斯为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起大公司第七届董事会任期届满时止。潘媛媛密斯已取得深圳证券买卖所《董事会秘书资历证书》，其任职资历合适《深圳证券买卖所股票上市》等相关。具体内容详见公司正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员及其他相关人员的通知》（通知编号：临2024-51）。
具体内容详见公司正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员及其他相关人员的通知》（通知编号：临2024-51）。
中小股东表决：获得同意股数7,998,001股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的51.6921%。
总表决：获得同意股数169,370,197股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6153%。
截至本披露日，田中敏先生未间接持有公司股份，通过维实（平潭）创业投资股份无限公司间接持有公司股份；取持有公司5%以上股份的股东、现实人、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
通过现场和收集投票的股东174人，占公司股份总数的28.8858％，拥有表决权股份总数（585,778,569股）的29.0254%（注：股东大会股权登记日有表决权股份总数已扣减公司回购公用证券账户中股份2,830,849股）。此中：通过现场投票的股东1人，代表股份154,551,950股，占公司有表决权股份总数的26.3840%。通过收集投票的股东173人，代表股份15,472,389股，占公司有表决权股份总数的2.6413%。
中小股东表决：获得同意股数14,826,086股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.8229%。
福建至理律师事务所颖律师，韩叙律师列席本次股东大会进行见证，并出具了看法书，见证律师认为：本次会议的召集、召开法式合适《公司法》《上市公司股东大会》《收集投票实施细则》和《公司章程》的，本次会议召集人和出席会议人员均具有资历，本次会议的表决法式和表决均无效。
吴彬彬，女，汉族，1972年出生，大学学历，会计硕士学位，高级会计师。1994年结业于厦门大学会计系审计专业，2009年结业于厦门大学取厦门国度会计学院会计硕士专业。历任福建省电子消息（集团）无限义务公司审计考核部从办、审计风控部司理；合力泰科技股份无限公司监事；福建博思软件股份无限公司董事、福建福日电子股份无限公司监事、福建闽东电机股份无限公司董事。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司董监事办理核心专职董事，担任合力泰科技股份无限公司、福建省电子消息财产股权投资办理无限公司、中方消息科技（深圳）无限公司、福建省福联集成电无限公司董事；福建星网锐捷通信股份无限公司董事。
中小股东表决：获得同意股数14,831,766股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.8596%。
李怀宇先生具备担任上市公司高级办理人员的任职资历，其任职资历合适《公司法》《公司章程》和中国证监会、深圳证券买卖所的相关，不存正在不得聘用为财政总监的景象。
本公司及董事会全体包管通知内容实正在、精确和完整，不存正在虚假记录、性陈述或者严沉脱漏。
具体内容详见公司正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员及其他相关人员的通知》（通知编号：临2024-51）。
公司聘用的上述高级办理人员的任职资历曾经过第七届董事会提名委员会审核通过,同时财政总监任职资历曾经第七届董事会审计委员会审核通过。上述人员均具备取其行使相的任职前提，不存正在《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等的不得担任相关职务的景象，不属于失信被施行人，不存正在被中国证监会确定为市场禁入者而且尚未解除的景象，不存正在被深圳证券买卖所公开认定不适合担任上市公司相关职务的景象，也不曾遭到中国证监会及其他相关部分的惩罚和深圳证券买卖所规律处分，不存正在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽察，尚未有明白结论的景象，亦不属于失信被施行人。
中小股东表决：获得同意股数14,829,579股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.8454%。
按照《中华人平易近国公司法》、《深圳证券买卖所股票上市》等、律例、规范性文件和《公司章程》的相关，同意聘用黄昌洪先生为公司总司理，同意聘用魏和文先生、郑宏先生、郑炜彤先生、李怀宇先生、刚先生为公司副总司理；同意聘用魏和文先生为公司收集通信研究院院长；同意聘用李怀宇先生为公司财政总监暨代行董事会秘书职责。
洪芳芳，女，汉族，1982年10月出生，中员，硕士学位。2003年7月结业于华侨大学系，获得学士学位；2010年6月结业于厦门大学院，获得硕士学位。现任福建农林大学公共办理取院系教师、福建新世通律师事务所兼职律师、福州仲裁委员会仲裁人；福建星网锐捷通信股份无限公司董事。
总表决：获得同意股数169,378,036股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6199%。
以上委员任期上述委员任期三年，自公司第七届董事会第一次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。此中，审计委员会、提名委员会、薪酬取查核委员会中董事人数过对折并担任召集人。审计委员会为不正在公司担任高级办理人员的董事，由会计专业人士谢帮生先生担任召集人，合适相关、行规、规范性文件及《公司章程》的。
董事会同意指定由李怀宇先生代行公司董事会秘书的职责，公司将尽快完成董事会秘书的聘用工做并及时通知。
截至本披露日，谢笑梅密斯未持有公司股票；取公司控股股东福建省电子消息（集团）无限义务公司存正在联系关系关系；取公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
洪潇祺，男，汉族，1990年4月出生，福建霞浦人，中员，理学硕士学位，会计师。历任福建兆元光电无限公司总司理帮理；福建省电子消息（集团）无限义务公司财政资金部总监帮理，投资成长部副总监；福建省电子消息财产股权投资办理无限公司结合党支部委员、副总司理。现任福建省电子消息（集团）无限义务公司规划成长部总监、福建福日电子股份无限公司董事、福建星网锐捷通信股份无限公司董事。
阮加怯，男，汉族，1966年9月出生，中员，博士，高级工程师。现任福建星网锐捷通信股份无限公司公司董事、董事长；福建星网物联消息系统无限公司董事长；德明通信(上海）股份无限公司董事长；福建星网聪慧科技无限公司董事长；厦门星网锐捷软件无限公司董事长；福建星网天合智能科技无限公司董事长；福建星网元智科技无限公司董事长；福建星网创智科技无限公司董事长。历任福建星网锐捷通信股份无限公司公司董事、副董事长、总司理。曾先后荣获省优新产物二等、省科技前进三等、省优良产物二等、国度电子部科技前进三等、国度火炬优良项目二等、“福建省十大精采青年企业家”、“福建IT行业十大精采青年”，“中国优良立异企业家”等荣誉称号，2010年入选“福建十大经济风云人物”、“海西软件业精采人才”、“福建经济年度十大精采人物”2012年入选“海西财产人才高地立异团队领甲士才”，2013年入选“福州市第二届优良人才”。
总表决：获得同意股数162,549,951股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的95.6039%。
福建星网锐捷通信股份无限公司（以下简称“公司”）第六届董事会、监事会任期已届满，按照《公司法》《深圳证券买卖所股票上市》《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》及《公司章程》等相关，公司进行董事会、监事会换届选举。
福建星网锐捷通信股份无限公司（以下简称：“公司”）第七届董事会第一次会议通知于2024年10月10日以邮件体例发出，会议于2024年10月15日以现场的体例于福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋1层会议室召开，会议应到董事九人，实到董事九人。会议由公司董事阮加怯先生掌管。本次会议的召集、召开合适《中华人平易近国公司法》和《公司章程》的。
按照《深圳证券买卖所股票上市》的相关，正在公司正式聘用董事会秘书之前，董事会同意指定公司财政总监李怀宇先生代为履行董事会秘书职责。公司将按关尽快完成董事会秘书的聘用工做并及时通知。
经审议，同意选举徐燕惠密斯为公司第七届监事会，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第七届监事会任期届满日止。
总表决：获得同意股数169,374,001股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6175%。
截至本披露日，洪芳芳密斯未持有公司股票，取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；亦不存正在《自律监管第1号--从板上市公司规范运做》3.2.2条的不得被提名为上市公司董事的景象，并不存鄙人列不良记实：（一）比来三十六个月内因证券期货违法犯罪，遭到中国证监会行政惩罚或者司法机关刑事惩罚的；（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案查询拜访或者被司法机关立案侦查，尚未有明白结论看法的；（三）比来三十六个月内遭到证券买卖所公开或者三次以上传递的；（四）严沉失信等不良记实；（五）正在过往任职董事期间因持续两次未能亲身出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的。经查询核实，洪芳芳密斯不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
具体内容详见公司正在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员及其他相关人员的通知》《关于聘用公司财政总监暨代行董事会秘书职责的通知》（通知编号：临2024-51、临2024-52）。
总表决：获得同意股数169,383,716股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6232%。
具体内容详见公司正在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘用高级办理人员及其他相关人员的通知》（通知编号：临2024-51）。
总表决：获得同意股数169,381,529股，占出席本次股东大会股东所持无效表决权股份总数的99.6219%。
郑宏先生取持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在《公司法》第一百七十八条的景象；未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所规律处分；未被司法机关立案侦查也未被中国证监会立案稽察；未被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示；未被纳入失信被施行人名单。郑宏先生合适《公司法》等相关、行规、部分规章、规范性文件、《深圳证券买卖所股票上市》及其他相关等要求的任职前提。截大公告披露日，郑宏先生未持有公司股份。
（二）福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通信股份无限公司2024年第三次姑且股东大会的看法书》。
公司于2024年10月12日正在指定消息披露《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上披露《关于职工代表大会选生第七届监事会职工代表监事的通知》（通知编号：临2024-47），经公司职工代表大会选生了公司第七届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。
中小股东表决：获得同意股数14,843,935股，占出席本次股东大会中小股东所持无效表决权股份总数的95.9382%。
李怀宇先生取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。截大公告披露日，李怀宇先生持有已获授但尚未解除限售的本公司性股票49，800股，占公司总股本的0.0085%。
截至本披露日，吴彬彬密斯未持有公司股票；取公司控股股东福建省电子消息（集团）无限义务公司存正在联系关系关系；取公司其他董事、监事、高级办理人员之间不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。
公司第七届监事会由3名监事构成，此中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。监事会构成如下
黄昌洪先生取公司控股股东、现实人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系；不存正在以下景象：（一）《公司法》第一百七十八条的景象之一；（二）被中国证监会采纳不得担任上市公司董事、监事、高级办理人员的市场禁入办法，刻日尚未届满；（三）被证券买卖场合公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级办理人员，刻日尚未届满；（四）律例、本所的其他景象。不属于被中国证监会正在证券期货市场违法失信消息公开查询平台公示或者被纳入失信的被施行人。截大公告披露日，黄昌洪先生持有已获授但尚未解除限售的本公司性股票45,000股，占公司总股本的0.0076%。